公司财务轻信“老板”受愚3500余万元

2019-11-22 09:27:13   评论(0
来源:温州商报         字号:T T
摘要:新华社上海11月21日电 公司财务轻信“老板”的指令,合计受愚款项3500余万元;主犯为了自保,居然弃车保帅,把“马仔”全部送回国际。

新华社上海11月21日电 公司财务轻信“老板”的指令,合计受愚款项3500余万元;主犯为了自保,居然弃车保帅,把“马仔”全部送回国际。21日,上海市公安局召开销息发布会,表露了近期摧毁的一特大年夜电信搜集欺骗团伙,抓获犯法嫌疑人101名,查冻涉案资金1400余万元。

本年7月29日上午,上海某公司财务朱某接到自称广州某科技公司的人员来电,宣称有笔14.7万元的款项要打给该公司,须要朱某供给银行账号,并请求添加为QQ石友。不久后,QQ聊天页面上又跳出一个与朱某公司老板“于某”同名同姓的QQ号与其接洽。“老板于某”在聊天时,确认了之前广州科技公司要转账的事宜,使得朱某对其身份疑神疑鬼。同时,“老板”还以懂得公司活动资金情况为名,套取了公司银行账上还有5000余万元的信息。

以后,该“老板”赓续指令朱某向多家公司付出货款,朱某均逐一遵守履行。至7月30日上午,朱某共分12次向“老板”指定的多个银行账户转账达3500余万元。直至其他财务人员向公司担任人核及时,才发明遭受了欺骗。随后,朱某等人离开徐汇公安分局报案,该案也是上海本年以来单笔涉案金额最大年夜的电信搜集欺骗案。

上海警方随即成立专案组展开深刻查询拜访,一方面敏捷查冻涉案接洽关系账户资金,最大年夜程度增添被害人的资金损掉;另外一方面环绕涉案QQ号展开查询拜访,顺藤摸瓜在湖北、江苏、山东等地抓获QQ“养号人”谢某、郑某等涉案人员,以后又抓获了嫌疑人周某,其购买了1500余个作案QQ号和20余个“企查查”VIP账户用于查询企业及担任人信息。

9月中旬至10月上旬,上海警方分赴重庆、河南、贵州、福建等地展开集中抓捕,抓获该团伙中担任话务、洗钱、取款等分工的犯法嫌疑人99名,并查明该团伙主犯张某、何某仍滞留在境外。

在公安部刑事侦查局、国际协作局和柬埔寨警方的支撑下,上海警方于10月底将该犯法团伙主犯张某、何某抓捕归案,今朝两人已被押送回沪并被刑事拘留。

警方查明,该团伙成立于2019年3月,由张某、何某担任资金管理和在柬埔寨搭建作案窝点;由周某供给技巧支撑,购买QQ账号、“企查查”VIP账号、手机等作案对象;该团伙还前后成立了6个“分公司”。

在朱某受愚案中,打德律风的“一线话务员”是一名刚年满18岁的犯法嫌疑人伍某。据其交卸,本年6月他经过过程老乡简介,与10多人一路乘飞机前去柬埔寨“赚大年夜钱”。下飞机后就被送抵欺骗“大年夜本营”。“公司”对伍某停止了欺骗话术培训,并请求他们每天打上百个欺骗德律风。伍某等人在欺骗窝点没有行动自在,成员之间也只用绰号互称。

7月30日,由于伍某等人欺骗得手3500余万元,犯法嫌疑人张某、何某认为金额过大年夜,团伙能够会“爆盘”,随即告诉各窝点担任人闭幕人员。除个别骨干外,团伙浅显成员大年夜都被安排飞回国际。张某、何某此举意在弃车保帅,欲望可以或许“避避风头”,令他们没有想到的是上海警方坚持不懈,终究将他们一扫而空。


搜集编辑:王芳芳

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